29.06.2021

Решения единственного акционера (участника) ПАО Банк «ФК Открытие» ИНН 7706092528

1. Утвердить годовой отчет ПАО Банк «ФК Открытие» за 2020 год согласно Приложению 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «ФК Открытие» за 2020 год согласно Приложению 2.
3. Распределить прибыль ПАО Банк «ФК Открытие» по результатам 2020 года в следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению – 82 340 312 220,01 рублей;
- отчисления в Резервный фонд – 4 117 015 611,00 рублей;
- погашение непокрытых убытков прошлых лет – 68 223 296 609,01 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО Банк «ФК Открытие» - 10 000 000 000,00 рублей.
Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2020 года дивидендов денежными средствами в размере 0,0000000002003097509262 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию ПАО Банк «ФК Открытие». При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО Банк «ФК Открытие» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года, является 13 июля 2021 года.
4. Определить, что Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие» состоит из десяти членов.
5. Избрать в Наблюдательный совет ПАО Банк «ФК Открытие»:
Алексеева Михаила Юрьевича;
Гаджина Филипа Эндрю (Philip Andrew Gudgeon); Голдфинча Пола Эндрю (Paul Andrew Goldfinch); Голикова Андрея Федоровича; Задорнова Михаила Михайловича; Карачинского Анатолия Михайловича; Моисеева Алексея Владимировича; Симановского Алексея Юрьевича; Титову Елену Борисовну; Юдаеву Ксению Валентиновну.
6. Определить, что Ревизионная комиссия ПАО Банк «ФК Открытие» состоит из шести членов.
7. Избрать в Ревизионную комиссию ПАО Банк «ФК Открытие»:
Айрапетова Михаила Григорьевича;
Булгину Ирину Александровну;
Двойнишникова Владимира Викторовича;
Демидову Нину Геннадьевну;
Нежибовского Романа Семеновича;
Строгонову Любовь Юрьевну.
8. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором ПАО Банк «ФК Открытие» для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО Банк «ФК Открытие» за 2021 год.
9. Установить размеры вознаграждений, подлежащих выплате членам Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета ПАО Банк «ФК Открытие» согласно Приложению 3.
10. Утвердить Устав ПАО Банк «ФК Открытие» в новой редакции согласно Приложению 4 и предоставить право подписать Устав, а также ходатайство о его согласовании, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления ПАО Банк «ФК Открытие» Задорнову Михаилу Михайловичу.
11. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в новой редакции согласно Приложению 5.