01.07.2021

Решения единственного акционера (участника) АО "ТКХ" ИНН 7704484400 (1-01-16592-A)

1.    Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2.    Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 года.
3.    В связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2020 год чистую прибыль Общества за 2020 год не распределять.
4.    Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2020 года не выплачивать.
5.    Годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2020 года не выплачивать.
6.    Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
7.    Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1)    Горленко Андрей Анатольевич;
2)    Кормаков Антон Сергеевич;
3)    Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4)    Олейник Павел Павлович;
5)    Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6)    Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7)    Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
8.    Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.
9.    Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1)    Медведева Екатерина Борисовна;
2)    Трифонов Виталий Анатольевич;
3)    Кузина Владислава Юрьевна.
10.    Утвердить Председателем Ревизионной комиссии Общества Кузину Владиславу Юрьевну.
11.    Утвердить аудитором Общества на 2021 год:
-    для цели проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год – общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, эт. 6, пом. I, ком. 29);
-    для цели проведения обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год по МСФО - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1);
-    для цели проведения обязательного аудита (обзорной проверки) консолидированной отчетности Общества за 1-е полугодие 2021 года по МСФО - общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).