07.07.2021

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня ПАО "ТрансФин-М" ИНН 7708797192 (1-01-50156-A / ISIN RU000A0JUGP8)

1. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
2.  О подтверждении полномочий корпоративного секретаря Общества;
3. О позиции представителей Общества при принятии решения от имени Общества по вопросам повестки дня органов управления ЗАО «ТФМ-Транссервис»;
4. О рассмотрении требования Генерального директора Общества о получении согласия Совета директоров в отношении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность;
5. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, об одобрении крупной сделки Общества, а также о предложении Общему собранию акционеров Общества (единственному акционеру Общества) одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.